el blanqueo

Es preciso que los países candidatos también adopten medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero antes de su ad hesión.

In dieser Hinsicht ist die Initiative der Außenminister Finnlands und Schwedens meiner Meinung nach zu begrüßen.

Dictamen sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terorismo( CON/ 2005/2)

Stellungnahme zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus( CON/ 2005/2) ABl.

Las normas del FATF tienen una aceptación general como estándar internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Die FATF-Empfehlungen sind allgemein als internationaler Standard für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkannt.

Estas autoridades sólo podrán utilizar esa información para prevenir, investigar, detectar o procesar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Diese Behörden dürfen die auf diesem Wege erhaltenen Informationen nur zur Prävention, zur Ermittlung, zur Aufdeckung und zur strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwenden.